具有香港金融机构合规岗5年或以下工作经验; 具有信托公司合规岗工作经验者优先

职位描述：

主要负责对信托客户的身份及财富来源等进行风险审查，把控合规风险，协助合规主任监督涉及洗钱/恐怖分子资金筹集的活动，具体工作主要包括：

• 完成客户调查、反洗钱及反恐怖活动融资调查程序，相关数据查询; 审查客户提交的合规材料，对客户的财富来源等进行风险审查，把控公司业务合规风险;

• 审查信托架构、信托档案等，把控合规风险，并就合规风险提出建议，并且及时向合规主任报告可疑交易与风险;

• 负责与监管机构对接和日常联系，协调公司各部门应对监管问询、监管检查及后续整改跟进等事务;

• 负责建立、优化公司合规管理体系和流程，向高级管理层提供合规建议;

• 将交易相关的档案整理、备存；

• 负责内部合规培训；

• 协助合规主任不时制定公司内部反洗钱及恐怖分子集资制度。

职位要求：

• 熟悉香港关于反洗钱和反恐怖活动融资、客户调查相关法律规定，具有香港金融机构合规岗5年或以下工作经验; 具有信托公司合规岗工作经验者优先;

• 坚守合规底线的基础上，具有一定灵活性;

• 性格成熟稳重，谨慎，责任心强，工作认真负责;

• 具备较强的英语、普通话听说读写能力;

• 法律、金融、会计、经济专业优先;

• 具有香港工作许可。

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